（原标题：河南豫光金铅股份有限公司2024年第五次临时鼓励大会有筹算公告）

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-095 债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 2024年第五次临时鼓励大会有筹算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何纰谬纪录、误导性述说纰漏短处遗漏，并对其履行的实在性、准确性和无缺性承担法律职守。

蹙迫履行教导： 本次会议是否有否有筹算案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的时辰：2024年 10月 28日 (二) 鼓励大会召开的场所：河南豫光金铅股份有限公司 510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号） (三) 出席会议的平素股鼓励和复原表决权的优先股鼓励偏执抓有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：967 2、出席会议的鼓励所抓有表决权的股份总和（股）：409,717,355 3、出席会议的鼓励所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：37.5

(四) 表决神色是否合乎《公司法》及《公司国法》的国法，大会主抓情况等 本次会议采用现场投票与收罗投票相衔尾的神色召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主抓。会议的召集和召开才智合乎《公司法》《公司国法》的国法。

(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 5东谈主； 3、董事会书记出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非积蓄投票议案 1、议案称呼：对于聘用 2024年度审计机构的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 407,431,475 99.4420 1,873,503 0.4572 412,377 0.1008

2、议案称呼：对于为全资子公司增多担保额度预测的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 405,740,775 99.0294 3,459,980 0.8444 516,600 0.1262

3、议案称呼：对于为控股鼓励偏执控股子公司提供担保的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 81,632,038 93.9189 4,757,280 5.4733 528,300 0.6078

(二) 波及短处事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 首肯 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于聘用 2024 年度审计机构的议案 84,631,738 97.3701 1,873,503 2.1555 412,377 0.4744 2 对于为全资子公司增多担保额度预测的议案 82,941,038 95.4249 3,459,980 3.9808 516,600 0.5944 3 对于为控股鼓励偏执控股子公司提供担保的议案 81,632,038 93.9189 4,757,280 5.4733 528,300 0.6078

(三) 对于议案表决的联系情况讲解 1、议案 3波及关联走动，关联鼓励河南豫光金铅集团有限职守公司在表决该议案时秘籍表决。 2、议案 2、议案 3为相称表决事项，均已获出席会议鼓励或鼓励代表所抓有用表决权股份总和的 2/3以上审议通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市君致讼师事务所 讼师：邓文胜、王晓 2、讼师见证论断看法： 本次鼓励大会的召集、召开才智，出席会议东谈主员资历、会议召集东谈主资历、会议表决才智和表决后果均合乎联系法律法例、范例性文献和《公司国法》的国法，会议有筹算正当有用。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会 2024年 10月 29日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律看法书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会钤记的鼓励大会有筹算开yun体育网