（原标题：中科朝阳2024年第二次临时激动大会会议材料）体育游戏app平台

朝阳信息产业股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议材料二〇二四年十一月十一日

现场会议时分：2024年 11月 11日 14点 00分 网罗投票时分：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地方：北京市海淀区中关村软件园 36号楼会议室

会议议程： 一、主握东谈主文告会议开动并领悟会议出席情况。 二、审议以下议案： 1. 对于补选公司非员工代表监事的议案 1. 公司董事、监事及高等解决东谈主员接受激动就以上议案相关问题的发问。 2. 推举现场会议计票东谈主、监票东谈主。 3. 出席现场会议激动（或激动代表）对会议议案投票表决。 4. 统计现场投票终结。 三、现场会议已矣，恭候网罗投票终结。 四、统计现场及网罗投票汇总终结。 五、文告本次会议审议事项表决终结及激动大会方案。 六、讼师发表对本次激动大会的见证宗旨。 七、相关东谈主员签署会议文献。 八、本次激动大会会议已矣。

为爱戴整体激动的正当权益，确保激动大会会议纪律和议事效果，保证激动大会的获胜召开，凭据《中华东谈主民共和国公司法》、中国证券监督解决委员会《上市公司激动大会国法》及公司《公司规则》、《激动大会议事国法》等相关法例，特制定本应知。

一、各激动请按照本次激动大会会议召开奉告中法例的时分和登记样子办理进入会议的手续，证实文献不王人或手续不全的，不容参会。 二、激动进入激动大会照章享有发言权、质询权、表决权等权柄。激动进入激动大会，应崇拜履行其法定权柄和义务，不得侵略其他激动的正当权益，不得苦恼激动大会的简单纪律。 三、为保证会议效果，激动发问发言将在本次会议扫数议案审议后进行。激动条件在激动大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主握东谈主将凭据会议登记处提供的名单仁和序安排发言。激动发问应举手暗意，并按照主握东谈主的安排进行。发言及发问前应先先容我方的激启航份（或所代表的激动单元）、握股数目等情况。议案表决开动后，大会不再安排激动发言。 四、激动发言、发问时分为 30分钟。激动发言或发问应与本次激动大会议题相关，只言片语，每次发言原则上不跳动 3分钟。 五、公司激动大会践诺现场投票和网罗投票两种面貌记名投票表决。请现场投票的与会激动崇拜填写表决票，未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票或未投的表决票均视为投票东谈主摈弃表决权柄，其所握股份数的表决终结应计为“弃权”。 六、会议时刻，请诸位激动征服会场纪律，不容个东谈主灌音、拍照及摄像，对搅扰会议简单纪律、挑衅闯祸或侵略其他激动正当权益的看成，公司责任主谈主员有权赐与制止，并实时领悟相关部门查处。

为保证公司步骤运作，凭据《公司法》、《证券法》、《上海证券交游所股票上市国法》、《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 1号——步骤运作》等法律法例、步骤性文献及《公司规则》等相关法例，特提名闫丙旗先生（个东谈主简历详见附件）为公司第五届监事会非员工监事候选东谈主，任期自公司激动大会审议通过之日起至本届监事会届满。经核查，闫丙旗先生不存在法律法例法例的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会继承证券市集禁入措施；未被证券交游所公开认定为不适应担任上市公司董事、监事和高等解决东谈主员；最近三年内未受到证监会行政处罚；不存在因涉嫌非法被司法机关立案探听大概涉嫌非法违纪被中国证监会立案探听的情形。

附件：非员工代表监事候选东谈主简历 闫丙旗，男，中国国籍，降生于 1968年，中国注册司帐师和中国注册评估师阅历，历任岳华司帐师事务所和中瑞岳华司帐师事务所高等结伙东谈主，现任中审众环司帐师事务所高等结伙东谈主。终结现在，闫丙旗未握有公司股份，与公司董事、监事、高等解决东谈主员、推行适度东谈主、握股 5%以上的激动不存在关联关系，不存在受到中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不存在《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 1号——步骤运作》第 3.2.2条所法例的情形，不存在紧要失信等不良记载，也不存在《公司法》和《公司规则》中法例的不得担任公司监事的情形。

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